KONFERENCIJA - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

29.8.2019, Zagreb

Održana je i prva uspješna konferencija "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma" u Učilištu Tinom. Zahvaljujemo svim polaznicima koji su došli i prisustvovali u predavanjima te svim predavačima koji su pružili profesionalne i precizne informacije polaznicima.

Nadamo se kako ćemo uskoro ponoviti još jednu konferenciju na istu temu!

Mjesto održavanja
Kongresni centar FORUM Zagreb
Vrijeme održavanja
29.8.2019.
Cijena
777,00 KN + PDV
Cijena uključuje
  • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
  • pauza za kavu i zakuska
  • certifikat o prisustvu na konferenciji
Posljednja slobodna mjesta
8
 

Uvod

Održana je i prva uspješna konferencija "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma" u Učilištu Tinom. Zahvaljujemo svim polaznicima koji su došli i prisustvovali u predavanjima te svim predavačima koji su pružili profesionalne i precizne informacije polaznicima.

Nadamo se kako ćemo uskoro ponoviti još jednu konferenciju na istu temu!

Ciljna skupina

Konferencija je namijenjena svim obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao što su ovlaštenici banaka i štednih banaka, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva koja obavljaju određene usluge platnog prometa, mirovinska društva, svi koji pružaju računovodstvene, pravne i javnobilježničke usluge, usluge poreznog savjetovanja, revizorska društva te samostalni revizori.

Također, obveznicima upisa u Registar stvarnih vlasnika a to su trgovačka društva, udruge, zadruge, podružnice stranih trgovačkih društava.

Namjena konferencije je temeljito upoznati polaznike sa svim aktualnim promjenama vezanim uz primjenu Zakona te posebice Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika. Također, polaznici će se upoznati s mjerama sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma te načinom njihove provedbe, dubinskom analizom stranke, mjerama utvrđivanja i provjere identiteta stranke te kaznama za nepoštivanje Zakona.

Raspored konferencije

08:45 - 09:00

Registracija polaznika

09:00 - 10:30

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma- novine, izmjene i dopune

Predavačica: Marcela Kir mag.oec., glavna savjetnica u Sektoru za specijalističku superviziju i nadzor, Hrvatska narodna banka

Neke od najvažnijih izmjena i dopuna:

  • U popis obveznika provedbe mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma uvode se pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta, te pružanja skrbničke usluge novčanika
  • HANFA se propisuje kao nadležno tijelo za obavljanje nadzora nad pravnim i fizičkim osobama koje se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te pružanja skrbničke usluge novčanika
  • Dodatno se razrađuju čimbenici rizika povezani sa strankom, proizvodima, uslugama, transakcijama ili kanalima dostave

Registar stvarnih vlasnika

  • Obveznici će biti dužni prikupiti izvod iz registra stvarnih vlasnika prilikom ulaska u novi poslovni odnos s korporativnim ili drugim pravnim subjektom, trustom ili pravnim aranžmanom koji ima strukturu ili funkcije slične trustu za koje postoji obveza registracije informacija o stvarnom vlasništvu sukladno člancima 30. i 31. Direktive (EU) 2015/849
  • Preciznije se propisuje da je obveznik dužan prikupiti podatke o svim osobama povezanim s trustom ili sličnim pravim uređenjem
  • Uvodi se javan pristup podacima u Registru stvarnih vlasnika, te se briše čl.35 ZSPNFT kojim je propisan pristup podacima iz Registra na temelju opravdanog pravnog interesa

10:30 - 11:00

Pauza za kavu

11:00 - 12:00

Sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Predavač: mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

  • Važeći propisi koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (zakon, pravilnici, smjernice)
  • Temeljni pojmovi
  • Obveznici na koje se primjenjuju propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
  • Virtualna imovina, virtualna valuta, skrbničke usluge novčanika
  • Što obveznici moraju provesti
  • Donošenje politika, kontrola i postupaka

12:00 - 12:30

Pauza za kavu i zakusku

12:30 - 14:00

Dubinska analiza stranke i procjena rizika

Predavač: mr.sc. Darko Terek dipl.iur.

  • Mjere dubinske analize (prikupljanje podataka za fizičku osobu, za obrt, za pravnu osobu, za stvarnog vlasnika i dr.)
  • Dubinska analiza preko treće osobe
  • Pojednostavljena i pojačana dubinska analiza
  • Politički izložene osobe i mjere pojačane dubinske analize
  • Ograničenja u poslovanju s gotovinom
  • Stručno osposobljavanje i izobrazba
  • Zaštita osobnih podataka
  • Čuvanje podataka i vođenje evidencija
  • Ovlaštenja Ureda za sprječavanje pranja novca
  • Specifičnosti profesionalnih djelatnosti (javnih bilježnika, odvjetnika, vanjskih računovođa, revizora i poreznih savjetnika)
  • Prekršajni postupci

Pitanja polaznika

mr.sc. Marcela Kir

mr.sc. Marcela Kir

Mr.sc. Marcela Kir glavna savjetnica u Sektoru za specijalističku superviziju i nadzor Hrvatske narodne banke. Magistrirala je 1993. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodna razmjena. U dosadašnjoj poslovnoj karijeri obnašala je rukovodne funkcije u poslovnim bankama i HBOR-u, prvenstveno u području platnog prometa i kreditnih poslova s inozemstvom te u sektoru sredstava i međunarodnog financiranja. Zadnjih nekoliko godina intenzivnije se bavi problematikom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Položila je ispit za certificiranog specijalistu u ovom području kod međunarodnog udruženja Association of Certified Anti Money Laundering Specialists (ACAMS). Član je delegacije Republike Hrvatske pri Posebnom odboru Vijeća Europe Moneyval te član međuinstitucionalnih radnih skupina u zemlji. Autor je brojnih stručnih članaka i predavač na edukacijama iz područja deviznog poslovanja i poslovanja s nerezidentima.

mr.sc. Darko Terek,odvjetnik

mr.sc. Darko Terek,odvjetnik

Darko Terek magistar pravnih znanosti i odvjetnik s položenim javnobilježničkim ispitom i ispitom za stečajnog upravitelja. 
Posjeduje veliko iskustvo u struci, među ostalima rad u gospodarstvu, pravosuđu i odvjetništvu. 
Objavio je veliki broj  priručnika, sudjelovao kao predavač na mnogim seminarima, simpozijima i radionicama. 

Kongresni centar FORUM Zagreb

(Radnička cesta 50 - centar Green Gold)

Partner

Oprostite, na ovu konferenciju se više ne možete prijaviti.


Ovaj portal koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice i prilagodio sustav oglašavanja.   U redu   Više o kolačićima

>